更新时间: 2026-06-14 00:20
B2B订单金额大、周期长，以海运、空运为主，需全套商业单证；B2C订单小、频次高，以快递为主，注重时效和追踪。
银行通过反洗钱系统监测异常交易，如深夜高频交易、快进快出、与可疑虚拟货币平台账户发生资金往来等特征进行风控。
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